[潞安环能股票]潞安环能：第五届董事会第九次会议决议公告

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)01月19日讯

　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-001

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●有董事对本次董事会第四项议案《关于山西潞安元丰矿业有限公司股东崔建宏债权转股权的议案》投反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次会议通知和会议资料于 2016 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出。

　　(三)本次董事会会议于 2016 年 1 月 18 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　(四)会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决，董事肖亚宁先生因公未能参加本次会议，委托董事洪强先生代为出席;董事翟红先生因公未能参加本次会议，也未委托他人代为参加。

　　(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议并通过了以下决议：

　　(一)《关于申请办理综合授信业务的议案》

　　为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向中信银行股份有限公司长治分行申请授信额度 10 亿元;向浦发银行股份有限公司长治分行申请授信额度 15 亿元;向光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度 20 亿元;向中国建设银行潞安支行申请授信额度 20 亿元;向交通银行股份有限公司长治分行申请授信额度 25 亿元;向长治农商银行申请授信额度 15 亿元;向邮储银行长治分行申请授信额度 20亿元;向北京银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元;向中国银行潞安支行申请授信额度 20 亿元，向渤海银行股份有限公司长治分行申请授信额度 15 亿元;向中国农业银行临汾分行申请授信额度 10 亿元;向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 10 亿元;向晋商银行股份有限公司太原分行申请授信额度 10 亿元;向华夏银行股份有限公司太原分行申请授信额度 20 亿元。

　　以上申请综合授信业务金额共计 220 亿元，期限为三年，用于办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。

　　经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

　　(二)《关于联合办理融资租赁业务的议案》

　　由于业务需要，我公司需向银行申请签发银行承兑汇票，以公司的银行承兑汇票、定期存单、保证金作为质押担保，或以公司信用签发银行承兑汇票。拟签发银行及金额如下：

　　名称 金额(亿元)

　　光大银行股份有限公司太原分行 ≤20

　　浦发银行股份有限公司长治分行 ≤20

　　中信银行股份有限公司长治分行 ≤20

　　中国银行股份有限公司潞安支行 ≤20

　　渤海银行股份有限公司长治分行 ≤20

　　中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行 ≤20

　　华夏银行股份有限公司长治分行 ≤20

　　招商银行股份有限公司太原分行 ≤20

　　平安银行股份有限公司太原分行 ≤20

　　交通银行股份有限公司长治分行 ≤20

　　晋商银行股份有限公司太原分行 ≤20

　　经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

　　(三)《关于联合办理融资租赁业务的议案》

　　根据业务需要，我公司拟与山西潞安蒲县隰东煤业有限公司为共同承租人向国弘(上海)融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务，具体方案如下：以共同承租人的一方或双方生产设备作为售后回租的标的物，出售给国弘(上海)融资租赁有限公司，然后再向其租回使用，待租赁期满后，按协议规定对上述生产设备进行回购。融资租赁总金额 4 亿元，租赁期限 3 年，租赁利率 4.75%，年手续费 1.1%，按季度还息，到期一次还本。

　　经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

　　(四)《关于山西潞安元丰矿业有限公司股东崔建宏债权转股权的议案》

　　山西潞安元丰矿业有限公司(以下简称“元丰矿产”)，是公司经2006 年第一次临时股东大会决议通过，对原长治市元丰矿产有限公司整合重组设立的控股子公司。元丰矿产公司注册资本 2 亿元，其中：公司出资 1.8 亿元，持股 90%;原长治市元丰矿产有限公司法人代表崔建宏个人出资 0.2 亿元，持股 10%。

　　依照公司在整合重组过程中签订的增资扩股协议，对原长治市元丰矿产有限公司持有的姚家山 4#、5#煤炭普查矿产资源勘查许可证[证号：1400000410071]的探矿权在评估价格的基础上折价为 10940万元，并对该价款作如下安排：

　　(1)其中 2000 万元作为崔建宏认缴出资，占股 10%。

　　(2)其中 5600 万元，已支付给崔建宏个人。

　　(3)剩余 3340 万元，待长治市元丰矿产有限公司拟建的临县姚家山煤矿投产后支付。

　　鉴于元丰矿产公司 2007 年 6 月成立以来，因政策性因素矿井建设进展缓慢，剩余款项 3340 万元一直未能支付。为更好地促进公司发展，经与元丰矿产公司个人股东崔建宏协商，并经元丰矿产公司董事会审议通过，拟将 3340 万元债务转为元丰矿产公司股权，提升崔建宏个人在山西潞安元丰矿业有限公司的持股比例。

　　上述债转股具体事宜，在公司董事会审议通过后，由元丰矿产完善内部决策程序，报上级国资监管部门批准后，依照审批意见实施。

　　经审议，以同意 15 票、反对 1 票、弃权 0 票通过了该议案。

　　董事 1 票反对理由为：崔建宏的债权来源于法无据

　　从增资扩股协议内容反映，持有价值 10940 万元的姚家山 4#、5#探矿矿权的权利主体是长治市元丰矿业有限公司，而非该公司的原股东-崔建宏，所以崔建宏对元丰矿业只拥有股权，而非债权。即崔建宏拥有的是对元丰矿业的股东权利，而没有形成债权，潞安环能与崔建宏签订该增资扩股协议(增资扩股的签约主体应该是公司，而非只有股东)，应该是对元丰矿业进行增资，并不能形成对崔建宏的债务。

　　崔建宏若要与潞安环能形成债权关系，可以通过股权转让的方式进行，而非增资扩股方式;其要与元丰矿业形成债权关系，可以通过减资的方式完成。潞安环能直接增资元丰矿业的方式，无法使崔建宏对元丰矿业或潞安环能产生债权关系。

　　出现该问题的原因应该是将法人权利和股东权利混淆而导致的。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　二○一六年一月十九日

[潞安环能股票]潞安环能：第五届董事会第九次会议决议公告

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