股市要闻 点击： 2016-11-05
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金融屋财经网(www.joewu.cn)07月22日讯
证券代码：601991证券简称：大唐发电 公告编号：2016-038
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第九届一次董事会于2016年7月19日(星期二)以书面形式召开。会议应到董事14名，实到董事14名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
同意陈进行先生为公司第九届董事会董事长，王欣先生为公司第九届董事会副董事长。其任期均从2016年7月1日起至2019年6月30日止。
陈进行先生、王欣先生的简历，请参阅公司日期为2016年6月8日的《大唐国际发电股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。
二、审议批准《关于修订战略发展与风险控制委员会工作细则的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
同意修订战略发展与风险控制委员会工作细则如下：原第三条修订为“战略发展与风险控制委员会(“委员会”)由5-8名董事组成，其中应至少包括一名独立董事” ;原第五条修订为“战略发展与风险控制委员会设召集人(主任)及副召集人(副主任)各一名，分别由公司董事长或董事长指定的委员担任，负责主持委员会工作”。
三、审议批准《关于调整专业委员会的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
同意调整后董事会专门委员会组成人员如下：
(一)战略发展与风险控制委员会(由8名董事组成，至少含一名独立董事)
召集人：陈进行
副召集人：罗仲伟(独立董事)
委员：冯根福(独立董事)、王欣、梁永磐、刘海峡、曹欣、朱绍文
(二)审核委员会(由5名董事组成，独立董事占多数)
召集人：姜付秀(独立董事)
委员：罗仲伟(独立董事)、冯根福(独立董事)、关天罡、刘传东
(三)薪酬与考核委员会(由5名董事组成，独立董事占多数)
召集人：罗仲伟(独立董事)
委员：姜付秀(独立董事)、刘熀松(独立董事)、应学军、赵献国
(四)提名委员会(由5名董事组成，独立董事占多数)
召集人：罗仲伟(独立董事)
委员：姜付秀(独立董事)、刘熀松(独立董事)、应学军、赵献国
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2016年7月19日
证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2016-039
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第九届一次监事会于2016年7月19日(星期二)以传签形式召开。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
审议通过《关于选举第九届监事会主席、副主席的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意余美萍女士为公司第九届监事会主席，张晓旭先生为第九届监事会副主席，其任期均从2016年7月1日起至2019年6月30日止。
余美萍女士、张晓旭先生的简历，请参阅公司日期为2016年6月8日的《大唐国际发电股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2016年7月19日
http://m.joewu.cn/caijing/79290/