热点资讯 点击： 2007-12-07
罗马地产大亨雷纳托·阿尔梅利尼的女儿安乔拉·阿尔梅利尼正在接受意大利税务部门的调查。安乔拉名下拥有1243套不动产，其中包括三家豪华酒店，经估算其总价值高达21亿欧元，但却从未缴税。这位罗马“房姐”如今被指控涉嫌逃税1.9亿欧元和虚假报税。
有双重国籍涉嫌瞒报收入逃税
作为已故罗马地产大亨雷纳托·阿尔梅利尼的女儿，安乔拉 阿尔梅利尼目前名下拥有1243套不动产，其中包括三家豪华酒店，这些不动产几乎都位于首都罗马和周边地区。据估计，这些不动产的总价高达21亿欧元。但令人惊讶的是，多年来，安乔拉从未为名下的1243套不动产缴税。
罗马公共检察官保罗·耶洛已对包括安乔拉在内的11名涉案人员展开司法调查。检察官称其是团伙犯罪，其他涉案人员是她的“同谋”，多是会计师和外籍顾问。安乔拉如今面临的主要指控是虚假报税以及恶意虚假申报。经调查人员初步估计，安乔拉逃税金额高达1.9亿欧元。在得知安乔拉从未缴税的情况后，罗马市政府也要求安乔拉支付未缴付的房产税：2年共350万欧元，鉴于已过期，算上滞留金(乘以5)后共计1700万欧元。
调查人员称，安乔拉的户籍上的住所位于摩纳哥蒙特卡罗，她在2010年成为摩纳哥居民。事实上，尽管安乔拉的住址迁至蒙特卡罗，但她从来没有放弃她在罗马的物业拥有权或经营管理权，她的实际生活地点几乎就没离开过罗马。10多年来，她都没有依法申报收入与获益，也没有缴纳房地产的相关税金，但就连她在罗马市中心的住所也申报为非市民住宅。
利用20多家海外公司隐瞒资产
罗马税务警察局局长保罗·伯雷利表示，经过长达1年半的调查后，发现这些不动产几乎都挂名在20多家海外公司名下。这些海外公司有个共同点，注册地点都是在海外并拥有涉外经营权，全部位于瑞士、摩纳哥、卢森堡、泽西岛等国外“避税天堂”。同时，这些公司都会向安乔拉支付顾问咨询费，咨询费都被存入安乔拉开设在瑞士或蒙特卡罗的银行账号。这是一个复杂的商业帝国，掌管这些现金和地产帝国的是新西兰的两个信托基金。
为了打击日益严重的金融犯罪现象，罗马地方政府与税务警察签署了一项名为“全黑”的联合行动协议书，其中罗马地方政府将跟税务警察联手整顿当地廉价房的乱象，打击经济和金融犯罪。而从2003年至今，安乔拉已向国外转移近21亿欧元的资金。
安乔拉在2009年曾试图利用意大利当局出台的“税盾”政策回流1亿欧元的不法资金，但因不符条件而作罢。不过就在几周前，安乔拉将15家境外公司回迁国内，并关闭了剩下的其他几家境外公司。
“房姐”家族是非多
事实上，这并不是安乔拉第一次因涉嫌金融犯罪而遭到司法调查。1991年，安乔拉与父亲和妹妹因涉嫌逃税2.5亿欧元遭司法调查。同年，阿尔梅利尼的丈夫梅伊因涉嫌Fincom公司破产以及非法瓜分1亿欧元而遭司法调查。1996年，安乔拉和丈夫梅伊再次涉嫌虚假破产而遭到司法调查。2013年3月，已与安乔拉离婚的梅伊再次因涉嫌ABC In-dustria公司破产再遭司法调查。
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