[中核科技股票]中核科技：2016年第一次临时股东大会决议公告

中核科技：2016年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码: 000777 证券简称: 中核科技 公告编号: 2016-007

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　2016 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;

　　2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1.召开时间：

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3

　　日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

　　2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室

　　3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生

　　6.会议的出席情况：

　　出席本次会议的股东及代表共计9人，代表股份总数为104,532,999股，占公司有表决权

　　股份总数的27.2635 %。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计9人，代表股份总数为

　　104532999股，占公司有表决权股份总数的27.2635 %;通过网络投票出席会议的股东0人，

　　代表股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

　　8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、议案审议表决情况：

　　本次股东大会审议的事项：

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　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》;

　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　上述审议事项具体内容，详见公司于 2015 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、及巨潮

　　资讯网上的《公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》、

　　《公司第五届监事会第二十八次会议决议公告》,以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董

　　事会换届的独立董事候选人的声明等信息公告。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决结果如下：

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》：

　　(1)选举通过李晓明先生为公司第六届董事会董事。

　　大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，

　　选举李晓明先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%以上

　　股份的股东以外的其他股东)的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表

　　决权股份数的100%。

　　(2)选举通过陈鉴平先生为公司第六届董事会董事。

　　选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%以上

　　(3) 选举通过李金栋先生为公司第六届董事会董事。

　　选举李金栋先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%以上

　　(4)选举通过彭新英先生为公司第六届董事会董事。

　　选举彭新英先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%以上

　　(5)选举通过夏涛先生为公司第六届董事会董事。

　　选举夏涛先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%以上股

　　份的股东以外的其他股东)的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表决

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　　权股份数的100%。

　　(6) 选举通过马晓宇女士为公司第六届董事会董事。

　　选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%以上

　　(7)选举通过顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事。

　　选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%

　　以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所

　　持表决权股份数的100%。

　　(8)选举通过郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事。

　　选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%

　　(9) 选举通过唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事。

　　选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%

　　按规定，上述经股东大会选举任职的董事，任期三年。

　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》：

　　(1)选举通过刘银亮先生为公司第六届监事会监事。

　　选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%以上

　　(2)选举通过刘健先生为公司第六届监事会监事。

　　选举刘健先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东(除单独或者合计持有5%以上股

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　　按规定，上述经股东大会选举任职的监事，任期三年，并经本次股东大会选

　　举产生的股东代表监事,将与公司已通过民主选举方式产生的职工代表监事一名共同组成公

　　司第六届监事会。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏致邦(苏州)律师事务所

　　2.律师姓名：周家德、焦婧

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的

　　规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大

　　会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　五、备查文件：

　　1.公司2016年第一次临时股东大会决议;

　　2.江苏致邦(苏州)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2016年

　　第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

　　二○一六年二月四日

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