公司财报 点击： 2015-07-14
广东四通集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：广东四通集团股份有限公司2015年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：广东四通集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：广东四通集团股份有限公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：广东四通集团股份有限公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：广东四通集团股份有限公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：广东四通集团股份有限公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于广东四通集团股份有限公司经营增项及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案11为特别议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议审议的17项议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所`
律师：李翰杰、吉翔
2、律师鉴证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广东四通集团股份有限公司2015年年度股东大会决议;
2、北京市竞天公诚律师事务所关于广东四通集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书;
3、广东四通集团股份有限公司章程(2016年5月修订版)。
广东四通集团股份有限公司
2016年5月20日
证券代码：603838 证券简称：四通股份公告编号：2016-031
广东四通集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月24日起停牌。2016 年3月31日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(2016-008)，该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自 2016 年3月31日起预计停牌不超过一个月。2016年4月8日、4月15日、4月22日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(2016-009、2016-014、2016-015)。2016年4月29日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》(2016-022)，经申请，公司股票自2016年5月3日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年5月7日、5月14日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(2016-025、2016-029)。
一、截止本公告日，公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动尽职调查等各项工作:
1、公司目前正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金，预计构成重大资产重组，不构成借壳上市，正式交易方案尚未确定;
2、公司本次交易的标的资产初步确定为广东启行教育科技有限公司;
3、公司拟聘请广发证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。
二、因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2016年5月20日
http://m.joewu.cn/gongsi/67776/