[300120经纬电材]经纬电材：第三届董事会十次会议相关事项的独立意见

　　关于第三届董事会十次会议相关事项的独立意见

　　我们作为天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”)的独

　　立董事，参加了于 2016年 5月 19日召开的第三届董事会第十次(临时)会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：

　　公司控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司拟向银行申请

　　总额不超过人民币2，000万元，为期1年的综合授信。为了进一步支持正能电气的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。

　　本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

　　(以下无正文)

　　独立董事：谢利锦、王天举、张世奕

　　2016 年 5 月 19 日

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