九洲药业股票_九洲药业：第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-031

　　浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议

　　于 2016年 6月 6日上午 9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。

　　本次董事会已于 2016 年 5 月 31 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》;

　　内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2016-030表决结果：同意：9 票;反对：0 票;弃权：0 票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

　　根据总经理提名，董事会提名委员会审核，并经董事会讨论决定，同意聘任陈志红先生、李原强先生、梅义将先生担任公司副总经理职务。上述公司高级管理人员任期至公司第五届董事会任期届满。

　　表决结果：同意：9 票;反对：0 票;弃权：0 票。

　　特此公告。

　　浙江九洲药业股份有限公司董事会

　　二零一六年六月七日

　　附件：简历

　　陈志红：男，1957 年 11 月出生，博士。历任奥林公司(Olin Corporation)资深化学家、罗氏(美国南卡)药业(Roche Carolina， Inc.)科研经理、先灵葆雅公司(Schering-Plough Corp)质量经理、美国 Pharmalytica 药业服务公司研发运营副总经理、罗氏(中国上海)研发中心质量总监、上海迪赛诺药业质量副总、

　　浙江九洲药业股份有限公司质量总监等职，现担任公司副总经理。

　　李原强：男，1966 年 12 月出生，博士。历任日本三得利生物有机化学研究所博士研究员、加拿大 APOTEX 制药公司高级研究员、研发经理、尚华医药服务集团资深总监、浙江九洲药业股份有限公司研发技术总监等职，现担任公司副总经理。

　　梅义将：男，1975 年 12 月出生，本科，工程师。1998 年加入公司至今，先后在公司生产、研发、市场等部门任职，历任公司业务发展部经理、销售总监，现但任公司副总经理。

九洲药业股票_九洲药业：第五届董事会第十五次会议决议公告

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