公司财报 点击： 2016-01-17
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年5月30日，浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于5月25日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以现场方式书面表决，其他6名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司第二届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以2015年12月31日总股本91，880，000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，同时每10股派发现金红利3.91元(含税)。本次转增股本方案已于2016年5月23日实施完毕，转增后公司总股本增加至229，700，000股，注册资本将相应变更为229，700，000元。
现拟对《公司章程》作出相应修订，同时拟提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记的手续。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。具体修订内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2016-022
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年6月20日下午15：00召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2016-023。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2016年5月31日
【盛洋科技股票】盛洋科技：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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