公司财报 点击： 2016-05-28
山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第5届董事会第1次会议由董事长
召集并以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2016年6月29日16：00在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举张恩荣先生为本公司第五届董事会董事长，张云三先生为副董事长;
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举产生了第五届董事会下设专门委
员会及人员安排：
(1)提名委员会由权玉华女士、张云三先生、冀延松先生、秦学昌先生组成，权玉华女士担任该委员会主席;
(2)薪酬与考核委员会由冀延松先生、张云三先生、秦学昌先生、权玉华女士组成，冀延松先生担任该委员会主席。
(3)审核委员会由秦学昌先生、冀延松先生、权玉华女士组成，秦学昌先生担任该委员会主席。
(4)战略委员会由张云三先生、权玉华女士、冀延松先生、秦学昌先生组成，张云三先生担任该委员会主席。
特此公告山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○一六年六月二十九日
【山东墨龙股票】山东墨龙第五届董事会第一次会议决议公告【正文】
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