上市公司进行重大资产重组时|6月16日上市公司重大公告汇总

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)06月16日讯

　　康达尔午间公告显示，针对此前深交所对京基集团的问询函，京基集团在回复公司的邮件中并未作出答复。

　　公司表示，董事会办公室15日晚收到公司股东京基集团有限公司题为《关于康达尔公开问询的回复》的邮件,但该回复未对上述《关于对京基集团有限公司及其一致行动人相关事项进行公开问询的公告》和《关于对京基集团有限公司、林志的关注函》所要求说明的事项做出答复。

　　此前，深交所6月7日向京基集团、林志发出关注函，问及京基集团、林志和王东河分分合合始末以及京基集团与林志账户组中13位自然人的关系。

　　康达尔则在6月8日曾公告，董事会收到控股股东华超投资函件，华超投资将有关林志账户组13位自然人资产情况及与京基集团之间的关系的证据资料提交给上市公司，以证明京基集团在收购康达尔公司股票过程中利用个人账户买卖股票，隐瞒事实，不依法履行信息披露义务，京基集团存在重大违法行为。

　　东方精工16日早间公告，公司董事会审议通过了《关于拟签署拆迁补偿协议书的议案》。

　　为对粤桂黔高铁经济合作试验区核心区土地进行合理综合利用，公司位于广东省佛山市南海区狮山镇狮山大道北段的旧厂房土地、建筑物及其附着物被列入政府拆迁范围。

　　公司与佛山市南海区狮山镇拆迁办公室经过友好协商，就相关拆迁补偿事宜达成一致意见，拟与对方签署《拆迁补偿协议书》，补偿费净额为人民币11,199.63 万元。

　　由于公司已于2014年底整体搬迁至新厂址，公司位于佛山市南海区狮山镇狮山大道北段的旧厂房进行拆迁，能够盘活现有的土地资源，并减轻公司的成本压力。

　　《拆迁补偿协议书》的签署不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次公司旧厂房土地拆迁所得补偿金额为人民币11,199.63万元，公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，具体以会计师审计确认后结果为准。

　　16日早间，梅泰诺公告，公司与上海诺牧投资中心(有限合伙)和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

　　据公告，公司本次重组的标的公司为宁波诺信睿聚投资有限责任公司(以下简称“宁波诺信”)。宁波诺信的主要资产为诺睿投资有限公司(香港)(以下简称“香港诺睿”)100%股权，主要业务为通过香港诺睿经营管理 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.100%(以下简称“BBHI”)。

　　宁波诺信2016 年3 月24 日成立，LP 为上海诺牧投资中心(99%)、GP 为宁波诺裕泰翔投资管理有限公司(1%)。实际控制人为梅泰诺控股股东、实际控制人之一张志勇。

　　张志勇2016 年5 月15 日与BBHI 股东签署《股权购买协议》，通过其控制的相关实体收购BBHI100%股权。BBHI集团拥有基于上下文(contextual)广告匹配技术，主要提供广告供应端平台(supply-side platform，亦称SSP)服务，为Yahoo、Microsoft、Bing 等广告需求端平台(demand-side platform，亦称“程序化购买广告平台”或“DSP”)和广告主提供基于上下文的精准广告投放技术。

　　梅泰诺拟向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信100%股权。本次交易完成后，宁波诺信成为梅泰诺的全资子公司。

　　截至本预案签署日，标的资产以2016年4月30日为基准日的审计、评估工作尚在进行中，宁波诺信100%股权的预估值为人民币586,600万元，参考上述预估值，并考虑本次交易的锁汇成本以及交易对方为间接收购BBHI股权所聘请中介机构的成本，经交易各方协商，标的资产的交易价格预计为人民币600,000万元左右。

　　上海诺牧、宁波诺裕共同承诺，Blackbird Hypersonic Investments Ltd.(以下简称“BBHI”)2016年度、2017年度、2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,965.6万美元(约合人民币39,372.96万元)、7,158.7万美元(约合人民币47,247.42万元)和8,590.5万美元(约合人民币56,697.30万元)。

　　公司称，上述框架协议为各方对重组框架的初步意向，并非最终的重组方案，截至目前，重大资产重组事项仍存在重大不确定性。公司将会协同各中介机构加快重组进程，预计将于2016年6月23日(星期四)披露正式预案。

上市公司进行重大资产重组时|6月16日上市公司重大公告汇总

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