000963 华东医药|华东医药（000963）八届临时董事会决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-027

　　公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

　　股份题头(图标)

　　八届临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月1日以

　　电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届董事会临时会议的通

　　知，会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9名，

　　实际参与表决的董事8名，关联董事傅航回避表决。本次会议的召开

　　和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有

　　效。

　　本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决

　　议如下：审议通过《关于公司出资受让达托霉素新药技术的关联交易

　　的议案》

　　表决结果：同意 8票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事傅航回

　　避表决。

　　根据公司战略发展需要，公司积极拓展超级抗生素产品领域，经

　　本次董事会决议，公司及全资子公司拟合计出资5,000万元受让杭州

　　华东医药集团新药研究院拥有的达托霉素原料药及制剂新药技术。

　　(详见公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及《中国证券

　　报》、《证券时报》和《上海证券报》发布的2016-028号公告。)

　　特此公告。

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