[保千里股吧]保千里第七届董事会第十二次会议决议公告

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月24日讯

　　证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-112

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第十二会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

　　十二次会议通知于 2015 年 10 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会

　　议于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长庄敏先生

　　召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、

　　召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面

　　表决方式一致通过了下列事项：

　　一、审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》

　　为满足公司下属子公司的业务发展需要，董事会同意公司为下属子公司增加

　　10 亿元人民币的担保额度。

　　下属子公司拟向银行申请综合授信业务，银行授信担保的方式为公司提供连

　　带责任担保，累计担保金额不超过 10 亿元人民币，担保的期限依据下属子公司

　　与有关银行最终签署的贷款合同确定。

　　上述额度仅为预计最高担保额度，担保额度有效期为自本议案经公司 2015

　　年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司将在每次办理担保手续

　　后及时进行信息披露。

　　公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司的持续发展，进一步提高其

　　经济效益，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》

　　公司全体董事一致同意公司于 2015 年 11 月 9 日在公司会议室以现场投票和

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　　网络投票相结合的表决方式召开公司 2015 年第五次临时股东大会，审议下列议

　　案:1、公司第七届董事会第十次会议审议通过的关于公司增加注册资本并 修订

　　《公司章程》的议案;2、本次董事会的相关议案。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2015 年 10 月 23 日

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