紫金矿业股票吧_紫金矿业股票分析“第五届董事会临时会议决议公告”

紫金矿业股票分析“第五届董事会临时会议决议公告”  

　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2015—059

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会于

　　2015 年 7 月 19 日以通讯方式召开临时会议，会议应收反馈意见 12 份，实收 12 份。

　　本次会议的召开符合本公司董事会议事规则和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　会议审议通过了《关于注册并发行超短期融资券的议案》，形成决议如下：

　　根据公司 2014 年年度股东大会授权，同意本公司向中国银行间市场交易商协会

　　提交超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币 80 亿元;批准《紫金矿业集团股

　　份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书》，本公司 2015 年度第一期超

　　短期融资券的相关事项(包括但不限于发行金额、期限、发行方式、募集资金用途)

　　以该说明书为准;同意按照有关规定就超短期融资券的注册及发行进行相关信息披露。

　　授权财务总监林红英女士代表公司全权办理该项业务。

　　表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本公司将根据超短期融资券的注册和发行进度作进一步公告，敬请投资者注意投

　　资风险。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一五年七月二十一日

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